SURSA: SEAP. (www.e-licitatie.ro).
Intra in contul tau INFO CENTRUM pentru informatii suplimentare privind procedura (Despre organizator, Cum sa aplici, Acces la caiet de sarcini).
Descriere contract licitatie SEAPDeterminarea valorii estimate pentru achiziția de Servicii de elaborare a unui caiet de sarcini pentru realizarea evaluărilor sectoriale pentru domeniile cu risc ridicat, potrivit Evaluării Naționale a Riscului de Spălare a Banilor și Finanțare a Terorismului, conform cerințelor de mai jos.
Data publicarii: 2024-04-10 | Data licitatiei: 2024-04-22 | Tip contract: Servicii
Obiect consultare
Determinarea valorii estimate pentru achiziția de Servicii de elaborare a unui caiet de sarcini pentru realizarea evaluărilor sectoriale pentru domeniile cu risc ridicat, potrivit Evaluării Naționale a Riscului de Spălare a Banilor și Finanțare a Terorismului, conform cerințelor de mai jos.
Descriere
În conformitate cu prevederile art.1 alin. (4) și (6) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în scopul prevenirii și combaterii riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor realizează evaluări ale riscului de producere a acestor fenomene infracționale la nivel sectorial. Evaluările de risc sus-menționate vor fi întocmite ținând cont de concluziile evaluării privind riscurile de spălare de bani și finanțare a terorismului realizate de Comisia Europeană și sunt utilizate în vederea alocării și ierarhizării resurselor pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în mod eficient.